Khởi tố chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu và ba doanh nhân trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Khởi tố thêm các bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam bốn bị can trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên biên giới. Các bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA và chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB). Trước đó, vụ án đã khởi tố tổng cộng 31 bị can và thu giữ 1.239 viên kim cương.
Việc khởi tố nhằm mở rộng chuyên án 268V do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra, chống lại đường dây buôn lậu kim cương vận chuyển trái phép từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong, rồi nhập khẩu không khai báo vào Việt Nam qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Phương thức hoạt động tinh vi qua mạng xã hội và vận chuyển bí mật

Đường dây này sử dụng các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber để liên lạc, trao đổi và lập nhóm mua bán kim cương. Theo công an, sau khi các cửa hàng vàng bạc hoặc doanh nghiệp kinh doanh mới đồng ý mua hàng, các nghi phạm lập nhóm để báo giá, đặt hàng và giám sát giao nhận. Kim cương được chào bán với giá rẻ hơn khoảng một phần ba so với thị trường, giúp thu hút khách hàng.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn, hàng hóa được cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển vào nước mà không khai báo hải quan. Các nhân viên người Ấn Độ thuê làm việc tại Việt Nam và được cung cấp thiết bị hiện đại quản lý đơn hàng, báo cáo với đầu mối tại Hong Kong. Quy trình mua bán áp dụng mã hóa đặc biệt khi giao dịch qua các số seri trên tờ tiền USD để thanh toán, tạo khó khăn cho việc điều tra, truy vết dòng tiền và thu hồi hàng hóa.

Đối tượng, quy mô và thiệt hại của đường dây buôn lậu

Đường dây do một số đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, trong đó Abhishek Deepak Patel quản lý kim cương và tiền bán hàng tại Việt Nam, và Trịnh Quang Chung vận chuyển kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam. Khi hàng vào nước, Đặng Ngọc Sơn và Trần Thị Hằng phân phối kim cương cho các đầu mối tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.

Đến nay, lực lượng công an xác định đã có hơn 30.000 viên kim cương bị buôn lậu, tổng giá trị trên 1.500 tỉ đồng, với lợi nhuận bất chính trên 300 tỉ đồng. Qua khám xét 20 địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý, cơ quan thu giữ 1.100 viên kim cương kèm nhiều tài liệu liên quan. Vụ án có tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn và phức tạp.

Hoàng Thị Thanh Nga - Doanh nhân và á hậu liên quan vụ án

Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), ngoài vai trò doanh nhân trong ngành trang sức, đá quý, còn được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Mrs Universe 2022 tổ chức tại Bulgaria. Bà còn được mệnh danh là "bà trùm vương miện" khi hậu thuẫn nhiều cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Sự tham gia của bà trong đường dây buôn lậu thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Tổng kết

Vụ án buôn lậu kim cương do Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị phối hợp đã làm rõ diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi của đường dây xuyên quốc gia này. Qua đó, cảnh báo về mức độ tinh vi và quy mô lớn của các vụ buôn lậu kim cương gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho đất nước. Việc khởi tố các bị can, trong đó có chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu và những doanh nhân nổi tiếng, thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm minh, góp phần bảo vệ thị trường vàng bạc đá quý trong nước. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản bất hợp pháp theo quy định.

Đối chiếu nguồn

Bài tổng hợp từ 4 nguồn độc lập. 2/7 số liệu được ít nhất 2 nguồn xác nhận. 1 số liệu chỉ xuất hiện ở bản tổng hợp, cần đối chiếu thêm.

• Tuoi Tre Phap luat
• Tuoi Tre
• CafeF Chung khoan
• Thanh Nien

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Ganday.