Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 200 bị can bị khởi tố tại TP.HCM

Công an TP.HCM vừa công bố kết quả triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, bán "hợp đồng kỳ nghỉ" với thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của người dân. Đây là một trong những chuyên án quy mô lớn, với tổng thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can

Ngày 19-6, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - thông tin về quá trình điều tra và kết quả triệt phá các đường dây này. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố gần 200 bị can gồm các giám đốc, quản lý và nhân viên của nhiều công ty có liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến khoảng 612 tỉ đồng. Nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất mất 8,5 tỉ đồng thông qua 42 hợp đồng; trường hợp nhẹ nhất cũng bị lừa 30 triệu đồng qua một hợp đồng. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 5.700 hợp đồng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Từ ngày 10-6, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cấp xã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố.

Những công ty bị điều tra

Theo tài liệu điều tra, các công ty có liên quan đến các đường dây này gồm:

• Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc
• Công ty cổ phần Hội viên Hạng Nhất
• Công ty TNHH YTS
• Công ty TNHH Yes International
• Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel
• Công ty TNHH Invest Trip
• Công ty Mariana Bay Group
• Công ty Meli Club
• Công ty League of Resorts (LORS)
• Công ty Ravi, Công ty JJ Travel...

Thủ đoạn tinh vi, nhắm vào người trung niên và cao tuổi

Kết quả điều tra cho thấy các đường dây này hoạt động có tổ chức, bài bản. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, các công ty đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từng khâu: tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc hậu mãi.

Các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia chương trình du lịch hoặc sở hữu gói kỳ nghỉ, đồng thời khai thác mạng xã hội để xác định và tiếp cận người có điều kiện kinh tế - đặc biệt nhắm vào nhóm trung niên và người cao tuổi.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách tham gia các chư��ng trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí - thực chất là đưa họ đến trụ sở để tham dự buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ. Tại đây, nhân viên dùng nhiều luận điểm về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn hay lãi suất hấp dẫn để thuyết phục khách ký hợp đồng soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Với những người thiếu tài chính, các công ty thậm chí hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi khách hàng muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, họ lại bị yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí khác nhau như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ... Bằng cách đó, nạn nhân tiếp tục "rót tiền" với hy vọng thu hồi vốn hoặc nhận lợi nhuận như đã cam kết, nhưng thực tế ngày càng mất nhiều hơn.

Khuyến cáo của Công an TP.HCM

Qua vụ án, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư hoặc sở hữu gói kỳ nghỉ, không tin vào các cam kết lợi nhuận bất thường. Trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào, người dân cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp và toàn bộ nội dung hợp đồng. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an.

Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, CafeF, Dân Trí, VnExpress